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AML / Compliance-Officer m/w/d

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Vacancy details


General information


Entity
  • Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. – German branch is a dynamically growing company in the field of financial services.
  • As a subsidiary of the major French bank Crédit Agricole S.A. the branch offers leasing and factoring services from a single source for medium-sized and large companies in Germany and Europe. In a growth market, Crédit Agricole Leasing & Factoring develops individual financing solutions for its customers. In factoring, Crédit Agricole Leasing & Factoring is an established top provider in Germany as one of the largest servicers in this market area. The leasing offer is still relatively new, but the division is growing very dynamically.

  • By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offersare open to persons with disabilities.

Reference number 2025-106749

Publication date 12/12/2025

Job description


Business type Compliance / Financial Security

Contract type Permanent Contract

Summary
  • Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Vorgaben
  • Weiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter
  • Durchführung von Compliance-Prüfungen, Qualitätschecks im KYC-Bereich sowie prozessunabhängigen Kontrollen in allen Bereichen
  • Erstellung des Reportings und der AML/Compliance-Berichte
  • Ansprechpartner und Unterstützung der internen Fachbereiche bei regulatorischen Anforderungen
  • Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Anzeige- und Meldepflichten nach dem KWG
  • Überwachung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung der Auswirkungen

Job location


Geographical area Germany

City Crédit Agricole Merca Leasing GmbH & Co. KG, Westerbachstraße 28, 61476 Kronberg

Candidate criteria


Minimal education level 2 years of higher education (L2)

Academic qualification / Speciality 2 years of higher education (L2)

Experience 3-5 years

Required skills Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML/Compliance, idealerweise in der Banken-, Finanzdienstleistungsbranche oder Wirtschaftsprüfung; Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie strukturierte Arbeitsweise; Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Eigeninitiative; Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung oder eine vergleichbare berufliche Ausbildung mit fachspezifischer Zusatzausbildung